تقدم هذه الخدمة إلى المؤسسات المالية وفي أطار القانون رقم 78 لسنة 2003 والخاص بمكافحة غسيل الأموال ، وتتمثل المؤسسات المالية المستفيدة من تلك الخدمة في : البنوك ، وشركات الصرافة ، وشركات تحويل الأموال ، والشركات العاملة في الأوراق المالية وتلقي الأموال ، وصندوق توفير البريد ، والجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري والتسويق العقاري ، و الجهات التي تمارس نشاط التـأجير التمويلي والجهات العاملة في نشاط التخصيم وشركات التأمين وصناديق التامين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين .
يقوم استشاريوا المكتب بأعداد دليل العمل الخاص بإدارات مكافحة غسيل الأموال في المؤسسات المالية وبما يتفق مع أحكام القانون رقم 78 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات العلاقة وطبقاً لتعليمات وحدة مكافحة غسيل الأموال.
يقوم استشاريوا المكتب بإصدار تقارير مراجعة نظم العمل المتعلقة بالمؤسسات المالية ومدى مناسبتها لاكتشاف عمليات غسيل الأموال ومدى فعالية إدارة مكافحة غسيل الأموال في اكتشاف تلك العمليات يقوم استشاريوا المكتب بإصدار التقارير عن مدى انتظام المؤسسة المالية في تقديم التقارير المختلفة لوحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي يقوم استشاريوا المكتب بإصدار التقارير الخاصة بتقييم مدى التزام إدارات وأقسام المؤسسة المالية بتعليمات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال طبقاً لأدلة العمل المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة المالي يقوم استشاريوا المكتب بمراجعة إجراءات مكافحة غسيل الأموال المطبقة داخل إدارات وأقسام المؤسسة المالية فيما يتعلق بالعناصر التالية :
- الإجراءات المرتبطة بقبول العملاء.
- الإجراءات المرتبطة بتصنيف العملاء وفقاً لمخاطر غسيل الأموال.
- الإجراءات المرتبطة بالتحقق من سلامة المعاملات الخاصة بالعملاء وخصوصاً ما يتعلق بالإيداع النقدي، والتحويلات ، والاعتمادات ، والتحصيلات ، وخطابات الضمان ، وبطاقات الائتمان ، وعمليات الصرف الأجنبي والأوراق التجارية.
- الإجراءات المرتبطة بالتأكد من تنفيذ مهام مسئول الالتزام بالمؤسسة المالية وفقاً للوارد بدليل .عمل مكافحة غسيل الأموال.